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BELEGA ASIA(ベルーガアジア)の投資詐欺被害にあったサラリーマンの日記

ベルーガアジアの投資詐欺被害にあいました。つらいですが、この経験を今後の教訓として生かすため、今回経験した詐欺師の手口を皆さんに可能な範囲で公開します。そして同類の投資詐欺業者のサイト、およびステマブログなどを徹底批判していきます。投資詐欺業者を一つ一つつぶしていきましょう。

最初の自動売買システム(ウォーカーズⅠ)を購入して、証券会社の口座開設、運用開始へ

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こんにちは、まことです。

ベルーガアジアのトライアル会員に登録を終えた後は、私の場合はウォーカーズⅠという(自動売買)システムを購入して、証券会社の口座開設を行うという手続きでした。

最初に8月上旬にウォーカーズⅠのシステム購入にともないシステム代金の支払いを求められ、5万円を口座振込で支払いました。

その次に、ベルーガアジア担当者から電話がかかってきて、「運用を始める前に、運用口座を開設する証券会社を決める必要がありますので、以下の案内メールに記載されている中から一つを選んでください。」という指示がありました。

 

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****様

平素は一方ならぬお引き立てに与り、厚く御礼を申し上げます。

BELEGA ASIAでございます。

さて、口座開設をしていただく証券会社をご案内致します。

つきましては、下記7社の中から1社をお選びいただき、ご返信くださいますようお願い申し上げます。

返信先)担当者メールアドレス(******@myprivateguide.com)

返信例) ○○で口座開設を希望。

○○に証券会社名を記入

※証券会社名をクリックしてサイトにアクセスします。

     World forex /ワールドフォレックス

     Direct trading securities/ダイレクトトレーディングセキュリティーズ

     FX bright/エフエックスブライト

     Trading flat market/トレーディングフラットマーケット

     Mono fx/モノエフエックス

     Natural forex/ナチュラルフォレックス

     Burnex forex/バーネックスフォレックス

なお、証券会社によっては、ご希望に添えない場合もございますのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

今後ともご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

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電話での担当者の説明では、②Direct Trading Securities が日本語対応ができるのでよい、と言われました。私はその時、上記7社のホームページを大まかにみてみたのですが、いずれの証券会社のホームページも英語で表記されていて、デザインの違いなどはあるものの、証券会社のホームページらしくは見えました。「どの証券会社を利用しても運用自体は同じですよ。」と担当者からすぐ決めるように言われましたので、私は②Direct Trading Securities を利用することにしました。

証券会社で口座開設手続きをすると、4日後に証券会社から口座開設完了という以下のメールが来ました。

 

.....................................................................................................................................

こちらは DIRECT TRADING SECURITIES カスタマーサポートです。
口座開設に成功しました。


DIRECT TRADING SECURITIES ACCOUNT NAME:**********
E-mail ADRESS:*****************

DIRECT TRADING SECURITIES ACCOUNT:****
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  ・送金する資金に対してボーナスがつきます。

 新規の入金に対し送金額の10%が受け取れます。
#開設された口座に資金を送る方法

DIRECT TRADING SECURITIES の国際インターネット銀行口座に送金をすると
スムーズに口座反映をします。下記の口座へ送金してください。

銀行名:BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD OFFSHORE BANKING UNIT
銀行住所:NO 188, YINCHENG ZHONG ROAD, SHANGHAI, CHINA
銀行国:CHINA
SWIFT:COMMCN3XOBU
口座名義:iAccount Services (HK) Limited
口座名義人住所:SUITE 7B, 7/F PICO TOWER 66 GLOUCESTER ROAD WANCHAI, HONGKONG
口座名義人国:HONG KONG
郵便番号:999077

口座番号:OSA90000088020100

■注意!■受取人へのメッセージ欄に必ず下記の記号をご記載ください。

 DTS **** お客様名前

****の場所は、4桁のDIRECT TRADING SECURITIES ACCOUNTを記入
名前はアルファベットで記入

間違いのない反映のため送金明細をメールに添付して送信ください。

反映されるとあなたは投資家としてスタートします。
I wish you good luck in your investment.

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送金先口座に中国の銀行が指定されていました。しかも、口座の名義が証券会社の名前ではなく、別の法人名iAccount Services (HK) Limitedになっていました。

ベルーガアジアの担当者の話によると、アジアの顧客の投資資金はいったんこの口座に入金して、この口座から上記のイギリス、スイスの証券会社の口座に資金が振り分けられると説明されました。

そこで10月初めに、この口座宛てに海外送金の手続きをしました。その後、2週間ほどで証券会社のログイン画面、取引画面で振り込んだ投資資金が反映されました。その後、自動売買の取引により投資資金を少しずつ着実に増えているように表示されていました。(そういえば、この証券会社Direct Trading Securitiesのログイン画面、取引画面の背景も真っ黒でした。)

その後はしばらくを様子を見ていればいいだろう、と思い経過を見ていると、11月にはまたベルーガアジア担当者のしつこい勧誘電話がかかってきました。

続きは次回記載します。